Desde Perú: Control de Narcóticos y Lavado de Dinero.

Seguidamente reproduzco el interesante artículo de mi buen amigo,  Almirante ® Alfredo Palacios Dongo de la Armada de Perú, publicado en su blog:

http://www.planteamientosperu.com

 

 

 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LAVADO DE ACTIVOS 

Escribe: Alfredo Palacios Dongo 

 

El Departamento de Estado de EE UU en su último informe sobre Estrategia Internacional de control de Narcóticos y Lavado de Dinero de marzo 2020 señala que durante 2019 fueron identificados en nuestro país US$ 1,750 millones provenientes de lavado de dinero, de los cuales US$ 880 millones corresponde a lavado en minería ilegal (la mayor cantidad en los últimos 9 años) ya que los narcotraficantes están dirigiendo el lavando dinero a través de transacciones de oro ilegal, inclusive, a pequeña escala mezclan oro ilegal con lícito en la cadena de suministro, pero además del tráfico de drogas, también son fuentes de fondos ilícitos la tala ilegal de madera, corrupción pública, contrabando, piratería, trata de persona, entre otras, los cuales son blanqueados creándose empresas de fachada para simular operaciones financieras. 

Este delito, que por su poder corruptor genera en nuestro país peligrosos efectos perturbadores en la gobernabilidad, así como profundas distorsiones en la economía se ha incrementado en los últimos años debido al creciente aumento de dinero ilícito el cual es blanqueado en compra de inmuebles, lujosos vehículos, transferencias de bienes y dinero ilegales, remesas al exterior y cambio de divisas.   

El principal medio para enfrentar el lavado de activos es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) creada en marzo 2002 (Ley N°27693) y adscrita a la SBS, cuya función es recibir, analizar, tratar, evaluar, transmitir información y detectar este delito, investigando los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de personas naturales y jurídicas obligadas a proporcionar información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°27693. Entre el 2011 y agosto 2020 la UIF recibió 80,848 ROS, y solo entre enero y agosto 2020 recibió 6.482, y, aun así, no tiene facultad para levantar directamente el secreto bancario y tributario lo que afecta su labor de análisis e investigación financiera. 

Bajo este panorama, después de más de 10 años de gestiones, recién el pasado día 14 la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que otorga dicha facultad a la UIF, pero falta su debate y aprobación en el pleno. Sin embargo, para la lucha contra el lavado de activos aún faltan acciones, entre otras, fortalecer la fiscalía y órganos de control, mejorar la ley de Pérdida de Dominio, uso de nueva tecnología para evaluación de riesgos y de información e inteligencia financiera, detección de personas naturales detrás de empresas y aplicación de sanciones firmes.  A. Palacios Dongo.

Por la transcripción:

F.J. de C.

Madrid, 26 de octubre de 2.020